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這里是阜陽
阜務(wù)為民
為進(jìn)一步提高對反洗錢工作的履職能力,郵儲銀行潁上縣支行認(rèn)真開展客戶盡職調(diào)查,主動發(fā)掘可疑交易線索,不斷提升反洗錢合規(guī)管理和風(fēng)險控制能力,確保各項業(yè)務(wù)的穩(wěn)健發(fā)展，該行主要在以下方面發(fā)力： 一是要求各網(wǎng)點提高反洗錢系統(tǒng)補(bǔ)錄/補(bǔ)正的及時率、完成率和盡職調(diào)查、高風(fēng)險盡職調(diào)查的及時性以及反饋質(zhì)量，務(wù)必做到每天登陸反洗錢系統(tǒng)；二是確定各業(yè)務(wù)部門、二級支行、代理機(jī)構(gòu)是反洗錢工作的“第一道防線”，要求他們切實發(fā)揮反洗錢管理主體責(zé)任，在準(zhǔn)入環(huán)節(jié)做好客戶身份識別，在業(yè)務(wù)流程中做好風(fēng)險防控；風(fēng)險合規(guī)部作為“第二道防線”要做好支撐、督導(dǎo)作用；三是要求高度重視對公賬戶洗錢風(fēng)險排查，各單位嚴(yán)格落實上級行、監(jiān)管要求，保障該行的資金安全，降低反洗錢風(fēng)險；四是不斷加強(qiáng)反洗錢培訓(xùn)宣傳,通過組織全行反洗錢專題考試、競賽、培訓(xùn)、征文等活動,使反洗錢理念深入人心。 在下一步工作中，該行將繼續(xù)加強(qiáng)反洗錢工作管理力度，確保郵政金融健康平穩(wěn)運行。 |
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