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為貫徹落實(shí)案件防控工作要求，強(qiáng)化重要崗位員工行為管理，掌握員工思想行為動(dòng)態(tài)，及時(shí)解決苗頭性、傾向性問(wèn)題，有效防范和化解各類風(fēng)險(xiǎn)隱患。近日，郵儲(chǔ)銀行阜陽(yáng)市分行在全行組織開(kāi)展了2022年一季度重要崗位員工行為日常排查工作。 一是賬戶異常交易排查。利用合規(guī)系統(tǒng)數(shù)據(jù)分析模型，對(duì)某個(gè)時(shí)間段行內(nèi)員工賬戶交易數(shù)據(jù)異常情況進(jìn)行分析。針對(duì)預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)線索核查確認(rèn)，并作深入排查。相關(guān)責(zé)任部門(mén)高度重視，深入剖析成因，切實(shí)從根源上解決，避免出現(xiàn)屢查屢犯屢禁不止的現(xiàn)象。 二是個(gè)人征信報(bào)告排查。利用安徽員工行為管理系統(tǒng)，對(duì)行內(nèi)員工征信報(bào)告異常情況進(jìn)行專題分析針對(duì)部分員工風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)綜合評(píng)價(jià)為高風(fēng)險(xiǎn)、個(gè)別員工征信報(bào)告系統(tǒng)評(píng)分低于60分、部分員工個(gè)人日常消費(fèi)與個(gè)人及家庭收入明顯不符等疑似情況線索，移交風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部門(mén)，牽頭組織風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理，對(duì)疑似異常人員專門(mén)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)信息現(xiàn)場(chǎng)排查、核實(shí)和監(jiān)督工作。 三是經(jīng)商違規(guī)兼職排查。登錄“電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照”微信小程序，對(duì)注冊(cè)企業(yè)、投資持股、實(shí)際經(jīng)營(yíng)、擔(dān)任職務(wù)、在外兼職信息進(jìn)行查詢，有效防范和消除員工違規(guī)經(jīng)商等誘發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)隱患。持續(xù)開(kāi)展各類風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)排查，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)員工經(jīng)商辦企業(yè)、兼職保險(xiǎn)中介及其它兼職信息的監(jiān)督檢查力度。 四是涉案涉訴排查。員工通過(guò)“皖事通”“安徽治安在線”提供員工個(gè)人無(wú)犯罪證明。通過(guò)“失信被執(zhí)行人”“限制消費(fèi)人員”查詢失信被執(zhí)行人信息。對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題逐一核實(shí)，對(duì)其經(jīng)辦的業(yè)務(wù)進(jìn)行全面核查，持續(xù)做好問(wèn)題整改和跟蹤，敢于動(dòng)真格，失責(zé)必問(wèn)、問(wèn)責(zé)必嚴(yán)，持續(xù)強(qiáng)化違規(guī)問(wèn)責(zé)力度。（楊偉微） |
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