“如果早知道會(huì)有這么嚴(yán)重的后果，我怎么也不會(huì)貪圖這點(diǎn)報(bào)酬干這種蠢事。”昨日，接受記者采訪時(shí)，犯罪嫌疑人劉某對(duì)自己涉嫌替詐騙分子轉(zhuǎn)移資金并掩飾違法所得的行為悔恨不已。

　　

　　今年6月，劉某因使用銀行卡為詐騙分子轉(zhuǎn)移資金并從中獲利，其銀行卡被武漢警方凍結(jié)。8月初，臨泉縣公安局反詐中心民警對(duì)全縣涉“兩卡”違法犯罪嫌疑人信息進(jìn)行梳理，發(fā)現(xiàn)了劉某的涉嫌犯罪線索。8月17日，警方將劉某成功抓獲。目前，案件在進(jìn)一步辦理中。

　　

　　網(wǎng)上找兼職，誤入歧途

　　昨日，記者從臨泉縣公安局了解到，臨泉縣居民劉某是滁州市某高校的大學(xué)生。今年6月初，劉某因沉迷于電腦游戲與家人發(fā)生爭(zhēng)吵，母親一氣之下決定不再給其提供生活費(fèi)。

　　

　　為了掙錢，劉某便在手機(jī)上的某APP上尋找兼職工作。正當(dāng)劉某為找不到合適的兼職工作而郁悶發(fā)愁時(shí)，這個(gè)APP上一個(gè)網(wǎng)名叫“玖戀”的網(wǎng)友主動(dòng)聯(lián)系他，稱可以聘請(qǐng)他為某公司的兼職財(cái)務(wù)，幫助公司查賬、轉(zhuǎn)賬。

　　

　　“這個(gè)工作很簡(jiǎn)單，不需要占用你很多時(shí)間，并且你可以足不出戶就賺到錢?！蓖ㄟ^“玖戀”的介紹，劉某了解到他只需要將個(gè)人信息及銀行卡號(hào)提供給對(duì)方，銀行賬戶有資金進(jìn)賬時(shí)，第一時(shí)間通過對(duì)方要求下載的“JSPP”APP將進(jìn)賬記錄進(jìn)行截圖并上傳，之后按照要求及時(shí)將資金轉(zhuǎn)入指定賬戶。

　　

　　“這么‘好’的事，也能輪得到我頭上嗎？會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)呢？”劉某雖然擔(dān)心，懷疑對(duì)方有可能在從事違法犯罪活動(dòng)，但想到不用付出勞動(dòng)就可以每天拿到50至200元的“工資”，劉某還是沒能經(jīng)得住誘惑，最終接下了這份“兼職”。

　　

　　幫詐騙分子轉(zhuǎn)賬4萬余元，獲利1030元

　　

　　6月8日至23日，劉某先后39次將個(gè)人銀行卡收到的4萬余元資金，分別轉(zhuǎn)入對(duì)方指定的賬戶內(nèi)，并從中獲利1030元。

　　

　　6月23日，劉某的銀行賬戶因涉嫌為詐騙分子轉(zhuǎn)移資金，被武漢警方凍結(jié)。但在銀行賬戶被凍結(jié)前，劉某已經(jīng)在“玖戀”的指導(dǎo)下將卡內(nèi)的資金轉(zhuǎn)移完畢。

　　

　　8月初，臨泉縣公安局反詐中心民警對(duì)全縣涉“兩卡”違法犯罪嫌疑人員信息進(jìn)行梳理時(shí)，發(fā)現(xiàn)了劉某的涉嫌犯罪線索，并推送給了其戶籍所在地派出所進(jìn)行核查抓捕。

　　

　　經(jīng)過派出所民警調(diào)查、核實(shí)，劉某確實(shí)涉嫌為詐騙分子轉(zhuǎn)移詐騙資金并隱瞞犯罪所得。8月17日，派出所民警確認(rèn)劉某已經(jīng)返回臨泉家中，遂組織警力將其抓獲。

　　

　　目前，案件在進(jìn)一步辦理中。

　　

　　臨泉縣公安局反詐中心民警介紹，“兩卡”犯罪是指非法出租、出售、購買“兩卡”的違法犯罪活動(dòng)。所謂“兩卡”是指手機(jī)卡、銀行卡，其中，銀行卡既包括個(gè)人銀行卡、對(duì)公賬戶、結(jié)算卡，還包括非銀行支付機(jī)構(gòu)賬戶，即大眾常用的微信、支付寶等第三方支付。此外，《刑法修正案》增設(shè)了幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，其中第二百八十七條規(guī)定：“明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或單處罰金?！睅兔D(zhuǎn)賬獲利實(shí)質(zhì)是幫助電信詐騙等違法犯罪分子和團(tuán)伙進(jìn)行“洗錢”，涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得，參與者須擔(dān)刑責(zé)。

　　

　　臨泉警方提醒，切勿將自己名下的手機(jī)卡、個(gè)人銀行卡、微信、支付寶等第三方支付平臺(tái)賬戶出售、租賃給犯罪分子。一旦發(fā)現(xiàn)自己的相關(guān)賬戶信息涉嫌實(shí)施違法犯罪行為，要第一時(shí)間向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。