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            反詐“防火墻”守護(hù)群眾“錢(qián)袋子” 
            
                
                
                
                
                



            


                
                
                
                
                
                
                
                

            
2024-9-3 08:28|
編輯: 劉黎 |
查看: 1271|
評(píng)論: 0|原作者: 全媒體記者 楚楠楠 通訊員 韓超群|來(lái)自: 阜陽(yáng)日?qǐng)?bào)
            
                
                
                

                
                
                
                
                
                

            


            




            


            


            


            反詐“防火墻”守護(hù)群眾“錢(qián)袋子”
            我市建成“兩卡”線索風(fēng)險(xiǎn)防控平臺(tái)，1至7月“兩卡”線索同比下降21.27%
            　　
            　　“你剛才支付的5萬(wàn)元，涉及電詐案件，已被成功扣押。”市民王某某怎么也想不到，自己差點(diǎn)成了電詐案件受害者。
            　　
            　　前不久，王某某在某交友平臺(tái)認(rèn)識(shí)一名“高富帥”，對(duì)方稱(chēng)，有一個(gè)一本萬(wàn)利的生意，詢(xún)問(wèn)王某某有沒(méi)有興趣參與。王某某心動(dòng)，按照對(duì)方要求轉(zhuǎn)款5萬(wàn)元。犯罪嫌疑人到銀行取現(xiàn)時(shí)，被公安機(jī)關(guān)當(dāng)場(chǎng)抓獲。
            　　
            　　警方反應(yīng)如此迅速，得益于阜陽(yáng)市“兩卡”（銀行卡、電話卡）線索風(fēng)險(xiǎn)防控平臺(tái)。
            　　
            　　犯罪嫌疑人到達(dá)銀行柜臺(tái)時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)比對(duì)，發(fā)現(xiàn)異常后，第一時(shí)間把信息推送給銀行大堂經(jīng)理。經(jīng)進(jìn)一步核查，發(fā)現(xiàn)該“客戶(hù)”具有較大洗錢(qián)嫌疑，警銀密切聯(lián)動(dòng)，成功扣押涉詐資金5萬(wàn)元，并將洗錢(qián)犯罪嫌疑人抓捕歸案。
            　　
            　　“以往的電詐案件預(yù)防和偵破中，難免會(huì)有數(shù)據(jù)壁壘及延遲響應(yīng)。”市公安局刑警支隊(duì)反電詐中心負(fù)責(zé)人介紹，例如公安部門(mén)已經(jīng)掌握某名可疑人員的信息，但是銀行系統(tǒng)沒(méi)有預(yù)知，就會(huì)讓犯罪分子有機(jī)可乘。
            　　
            　　阜陽(yáng)市“兩卡”線索風(fēng)險(xiǎn)防控平臺(tái)匯集公安、銀行、通信運(yùn)營(yíng)商三方資源，形成安全有效的“數(shù)據(jù)池”，為“兩卡”風(fēng)險(xiǎn)防控提供有力的數(shù)據(jù)支撐。
            　　
            　　有些電詐分子為了將詐騙資金“洗白”，會(huì)在各家銀行來(lái)回轉(zhuǎn)賬。為了避免不同單位之間因風(fēng)險(xiǎn)防控水平不同形成“洼地效應(yīng)”，市公安局刑警支隊(duì)反電詐中心深入28家銀行和4家通信運(yùn)營(yíng)商開(kāi)展專(zhuān)題調(diào)研，收集反電詐工作問(wèn)題、建議21條，結(jié)合電詐犯罪規(guī)律，在平臺(tái)科學(xué)設(shè)計(jì)4類(lèi)19條賦分預(yù)警規(guī)則，實(shí)行“兩卡”風(fēng)險(xiǎn)防控一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定、一把尺子衡量、一套流程處置。
            　　
            　　目前，阜陽(yáng)市“兩卡”線索風(fēng)險(xiǎn)防控平臺(tái)已完成開(kāi)辦卡行為異常、跨區(qū)域流竄異常、大額資金預(yù)約取現(xiàn)異常預(yù)警等模塊嵌入，實(shí)現(xiàn)防范宣傳精準(zhǔn)推送、軌跡數(shù)據(jù)全量積累、人卡關(guān)系多維分析、預(yù)警信息自動(dòng)推送、存量賬戶(hù)批量比對(duì)等功能，進(jìn)一步破解“兩卡”治理難題。
            　　
            　　“在打擊‘兩卡’犯罪中，犯罪分子往往以‘不知道’為由逃避打擊?！笔泄簿中叹ш?duì)反電詐中心負(fù)責(zé)人告訴記者，該平臺(tái)將防詐宣傳進(jìn)一步前置，在群眾掃描二維碼提交身份信息后，根據(jù)開(kāi)辦“兩卡”、柜面取現(xiàn)、賬戶(hù)提額三種業(yè)務(wù)類(lèi)型，針對(duì)性播放三類(lèi)防詐宣傳短視頻，現(xiàn)場(chǎng)簽訂電子版《不參與“兩卡”犯罪承諾書(shū)》并留存?zhèn)浒?。平臺(tái)運(yùn)行以來(lái)已備案85.2萬(wàn)人，既對(duì)不法分子形成有力震懾，也解決了犯罪分子以“不知道”“不了解”為由逃避打擊的問(wèn)題。
            　　
            　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年1月平臺(tái)建成使用以來(lái)，累計(jì)錄入研判數(shù)據(jù)85.2萬(wàn)條，產(chǎn)出預(yù)警23.8萬(wàn)條，1至7月全市“兩卡”線索同比下降21.27%。前不久，該平臺(tái)榮獲全省公安系統(tǒng)第二批改革創(chuàng)新“揭榜掛帥”活動(dòng)銅獎(jiǎng)。
            


            



            

            

            



            


            

            


            

            

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