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阜陽(yáng)新聞網(wǎng) › 首頁(yè) ›阜陽(yáng) › 查看內(nèi)容

警方：警惕詐騙分子利用商家“洗錢(qián)”

　　此前，潁州晚報(bào)曾報(bào)道過(guò)新型“洗錢(qián)”方式——詐騙分子通過(guò)現(xiàn)金做的花束、蛋糕訂單來(lái)進(jìn)行“洗錢(qián)”，并進(jìn)行提醒。近日，太和縣又發(fā)生了此類(lèi)新型詐騙案件，商家接到神秘“大額訂單”，淪為詐騙分子的“洗錢(qián)工具人”。

　　案例：

　　當(dāng)天，太和縣一家鮮花蛋糕店接到了一個(gè)網(wǎng)上訂單。對(duì)方通過(guò)微信聯(lián)系上店主王女士，稱(chēng)要購(gòu)買(mǎi)蛋糕和鮮花，并要求店主提供銀行卡號(hào)向其轉(zhuǎn)賬。

　　隨后，對(duì)方又讓王女士將收到的網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)賬取現(xiàn)，裝飾在蛋糕和鮮花內(nèi)，做成現(xiàn)金花束和蛋糕送人。當(dāng)時(shí)，王女士沒(méi)有多想，便按照對(duì)方的要求做好。

　　隨后，兩名男子駕駛租賃的車(chē)輛來(lái)到太和縣，到上述鮮花蛋糕店將裝飾好的現(xiàn)金蛋糕、鮮花取走。

　　他們走后，王女士查看銀行卡才發(fā)現(xiàn)，自己的卡被凍結(jié)了。經(jīng)咨詢，她才得知因卡內(nèi)打入涉詐資金被警方凍結(jié)。原來(lái)，上述客戶打的錢(qián)是一筆電詐案涉案資金，金額為5萬(wàn)余元，此訂單系詐騙分子利用商家進(jìn)行“洗錢(qián)”。

　　記者昨日了解到，目前案件還在進(jìn)一步調(diào)查中。

　　提醒：

　　“除了鮮花、蛋糕，一些金店、煙酒店的大額消費(fèi)，也可能是詐騙分子的‘洗錢(qián)’方式。”太和縣公安局反詐中心民警介紹，通常詐騙分子會(huì)要求店主專(zhuān)門(mén)為其轉(zhuǎn)移詐騙贓款的不法人員購(gòu)買(mǎi)方便變現(xiàn)的商品，如煙酒、禮盒、黃金等，提出將錢(qián)打入商戶經(jīng)營(yíng)者的銀行賬戶內(nèi)，讓其提供銀行卡號(hào)。隨后，詐騙分子將卡號(hào)轉(zhuǎn)發(fā)給電詐案件受害人。商戶收到的“預(yù)付款”實(shí)際是電詐案件中詐騙分子騙來(lái)的贓款。

　　這樣一來(lái)，商戶經(jīng)營(yíng)者無(wú)意中成為詐騙分子的“洗錢(qián)工具人”，導(dǎo)致商戶賬戶被凍結(jié)，造成一定經(jīng)濟(jì)損失；若是在知情的情況下幫助“洗錢(qián)”，還可能涉嫌“幫信罪”。

　　民警稱(chēng)，這些嫌疑人大多是外地口音，采用線上交易，且拒絕向店主提供真實(shí)身份信息。取蛋糕或鮮花時(shí)，嫌疑人特意戴上口罩、帽子等遮擋面部。

　　警方提醒，此類(lèi)詐騙手段具有較強(qiáng)的隱蔽性和迷惑性，店主在日常經(jīng)營(yíng)中一定要加強(qiáng)防范意識(shí)，遇到類(lèi)似情況時(shí)，務(wù)必做好人員身份登記。如果無(wú)法核實(shí)對(duì)方的具體身份，請(qǐng)立即報(bào)警。